الشرطة الأمريكية تتهم امرأة بشراء "بيتكوين" لتمويل داعش

 

اتهمت الشرطة الفيدرالية امرأة في لونج آيلاند بنيويورك بغسل الأموال دعما لمنظمة إرهابية، وذلك بعد أن زعمت أنها استعانت بأموال كانت تستخدمها لشراء بيتكوين لتمويل داعش.

ووفقا لبيان النيابة العامة الاتحادية، كانت زوبيا شهناز قد احتالت على العديد من المؤسسات المالية وحصلت على أكثر من 85,000 دولار من العائدات غير المشروعة، وحولتها إلى بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وقالت النيابة إنها أرسلت الأموال خارج الولايات المتحدة لدعم أعمال داعش.

وحسبما ذكر البيان، حاولت زوبيا أن تسافر إلى تركيا عقب ذلك، ومنها إلى سوريا، لكن السلطات اعتقلتها في مطار جون كينيدي في نيويورك.

وذكر البيان أن زوبيا شهناز "تقدم بطلب احتيالي للحصول على أكثر من 12 بطاقة ائتمان، حصلت من خلالها على ما يقرب من 62,000 دولار لشراء بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية على الأنترنت، وحصلت أيضا عن طريق الاحتيال على قرض بقيمة 22,500 دولار.

ووفقا لموقع ""arstechnica غالبا ما توصف بيتكوين كشبكة دفع مجهول، ولكن هذا ليس صحيحا تماما. لا تحتاج إلى الكشف عن هويتك لاستخدام شبكة بيتكوين. ولكن العملية التسلسلية لتحويل البيتكوين تكون معروفة للجميع، بما في ذلك المدعين العامين الفدراليين، ويمكن فحص السجل الكامل لكل معاملة بيتكوين لأي شخص في أي وقت مضى.

وعلاوة على ذلك، تعميم التبادلات عن طريق بيتكوين عموما يتطلب من العملاء لتقديم هوياتهم قبل أن يتمكنوا من شراء أو بيع بيتكوينز. ويمكن للمدعين العامين الفدراليين في كثير من الأحيان استدعاء هذه السجلات لربط عنوان العملية التسلسلية لتحويل العملة مع هوية شخص في العالم الحقيقي. مع هذه التفاصيل، لا يمكن اعتبار بيتكوين عملة لا يمكن تتبعها لإجراء المعاملات غير المشروعة.

التعليقات